Wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten
Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes ist ein spannendes Buch von Birgit E. Orths, das einen Einblick in die Welt der Steuererfahndung bietet. Es enthüllt die Methoden und Herausforderungen einer Steuerfahnderin und liefert interessante Geschichten aus dem Kampf gegen Steuerhinterziehung.
Ding-dong. „Guten Morgen, hier ist die Steuerfahndung, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss.“
Birgit Orths und ihre Kolleginnen und Kollegen sind an diesem frischen Oktobermorgen in Köln unterwegs. Am Stadtrand hat die A-Phon GmbH ihren Firmensitz, und die steht im Verdacht, mit der Umsatzsteuer zu betrügen. Sie gehört zu einer Kette von Firmen, die binnen kürzester Zeit Handys an- und wieder verkaufen. Die Zeitspannen sind so kurz, dass die Handys kaum tatsächlich geliefert werden können. Sehr seltsam.
In den Büroräumen treffen Orths und ihr Team neben einigen Mitarbeitern eine Frau namens Mina Ahmadi. Sie scheint überrascht und will absolut keine Ahnung haben, weshalb die Firmenräume durchsucht werden. Ach, tatsächlich?
Das Fahndungsteam findet in den Unterlagen der A-Phon GmbH unter anderem Dokumente und Rechnungen, die eine Verbindung zu der Firma World Fon GmbH zeigen. Diese hat seltsamerweise die Geschäftsadresse, in der zuvor die A-Phon GmbH residierte, die inzwischen an den Stadtrand gezogen ist.
Und noch etwas fällt auf: Als Geschäftsführerin der World Fon ist Elin Ahmadi eingetragen, eine Schwester von Mina Ahmadi von A-Phon. Aus den beschlagnahmten Dokumenten gehen außerdem noch weitere Firmen hervor, die in der Handykette aktiv sind. Unter anderem die sogenannte Next Chance GmbH. Sie läuft auf den Namen Ayden Ahmadi.
Dem Anschein nach handelt es sich also um ein familiäres Firmennetz. Wogegen an sich nichts einzuwenden wäre, wenn sich die Familienangehörigen nicht gegenseitig Rechnungen schicken würden für Handys, die mutmaßlich nie geliefert wurden.
Aber warum machen sie das?
Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes (2023) erzählt aus der Insiderperspektive, wie eine Steuerfahnderin gegen die organisierte Kriminalität kämpft. Wieso braucht eine Steuerfahnderin eine schusssichere Weste? Wie kann ein Umsatzsteuerkarussell den Fiskus Milliarden kosten? Hier findest du die Antworten.
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